Vijesti
07.09.2017.
Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list RCG“ broj 49/17), direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma donosi:
21.08.2017.
Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN
Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema ISIL-u i Al Kaidi, kojom se obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica koja su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine.
NAPOMENA: U cilju dosljedne i potpune implementacije sankcionih režima Savjeta bezbjednosti UN, potrebno je redovno provjeravati zvanične veb sajtove komiteta za sankcije (www.un.org/sc/committees) koji sadrže ažurirane liste fizičkih i pravnih lica koja podliježu sankcionom režimu.
10.07.2017.
Valensija, Španija, 23. jun 2017. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
10.07.2017.
Valensija, 23. jun 2017. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.
10.07.2017.
Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT
U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:
Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)
Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa Iranom.
Države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a:
Bosna i Hercegovina
Etiopija
Irak
Sirija
Uganda
Vanuatu
Jemen
05.07.2017.
Na marginama ovogodišnjeg 24. plenarnog zasijedanja Egmont grupe (međunarodna mreža finansijsko obavještajnih službi), koje se održava od 2. do 7. jula u Taipi, Makao, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić potpisao je sporazum o saradnji sa Finansijsko obavještajnim centrom Južnoafričke Republike.
05.07.2017.
Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).
05.07.2017.
Savjet EU produžio je važenje restriktivnih mjera kao odgovor na nezakonitu ankesiju Krima i Sevastopolja.
Ovdje možete preuzeti Odluku Savjeta EU.
28.06.2017.
Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i s njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).
22.06.2017.
Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i s njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).