FATF saopštenje - Države pod pojačanim nadzorom– 23. oktobar 2020. godine

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’. *

Obavještenje za obveznike o Pravilniku o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih

Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih (Sl. list CG 071/20 od 16.07.2020.godine).

Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 30. jun 2020. godine

28. aprila 2020. godine, FATF je donio odluku da generalno pauzira postupak preispitivanja za uvrštavanje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga, FATF upućuje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti usvojenu u februaru 2020. godine. Iako saopštenje možda nužno ne odražava noviji status u sistemima SPN/FT u Iranu i Narodnoj Demokratskoj Republici Koreji, FATF-ov poziv za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.

FATF-Države pod pojačanim nadzorom – 21. februar 2020. godine

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’. *

Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 21. februar 2020. godine

Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje. Ova lista se često naziva i “crna lista”. *

Evropska unija ažurirala listu lica, grupa i subjekata na koja se primjenjuju posebne mjere u borbi protiv terorizma

Dana 13. januara 2020. godine, Savjet je usvojio Odluku (ZVBP) 2020/20 kojom se ažurira lista lica i subjekata umješanih u terorističke aktivnosti kao što je to navedeno u Zajedničkom stavu EU 2001/931 od 27. decembra 2001. godine.

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Produženje važenja odluka Savjeta Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera vezanih za Ukrajinu

Vlada Šri Lanke ažurirala listu označenih fizičkih i pravnih lica u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1373

Ovdje možete preuzeti ažuriranu listu vlade Šri Lanke označenih fizičkih lica, grupa i pravnih lica u skladu sa Regulativom UN broj 1 od 2012. godine, koja je donijeta na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti (1373 od 2001. godine) o označavanju fizičkih i pravnih lica povezanih sa terorizmom i finansiranjem terorizma na nacionalnom nivou.