Održan sastanak sa ovlašćenim licima banaka
U utorak, 26.12.2017. godine u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, (u daljem tekstu: USPNFT) održan je radni sastanak sa ovlašćenim licima komercijalnih banaka.
Tema sastanka bila je analiza rada Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma za 2017. godinu, sa posebnim osvrtom na kvalitet rada ovlašćenih lica, unapređenje kvaliteta prijavljivanja sumnjivih transakcija, novinama u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i aktuelnim pitanjima koja se javljaju tokom rada itd.
U pripremnoj fazi sastanka USPNFT je izdvojila najaktuelniju problematiku iz domena sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa svih aspekata, kao i sveukupnih relacija i odnosa sa bankama odnosno ovlašćenim licima, te ih predočila tokom radnog dijela sastanka.
Predstavnici banaka su upoznati sa nastupajućim izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U globalu su prezentovane i razmatrane najaktuelnije novine u Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a potom je urađen detaljan osvrt na one stavke koje se odnose na finansijske institucije, odnosno komercijalne banke, a koje će biti implementirane pomenutim zakonom.
Nadalje, konstatovano je da postoji tendencija porasta prijavljivanja sumnjivih transakcija, pri čemu su date sugestije da na ovaj segment treba obratiti posebnu pažnju.
U završnom dijelu sastanka iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjim radom i saradnjom ovlašćenih lica i USPNFT, istaknut je značajan efekat ovakvih radnih sastanaka i dogovoreno da se sa tom praksom nastavi i u budućem periodu.
