Jun 2017 Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti SPN-FT
Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT
U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:
Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)
Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa Iranom.
Države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a:
Bosna i Hercegovina
Etiopija
Irak
Sirija
Uganda
Vanuatu
Jemen
Države koje više ne podliježu trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou su Avganistan i Laos.
Navedena lista sačinjena je na osnovu podataka koje je FATF objavio 23. juna 2017. godine.
Ista će se ažurirati na period od četiri mjeseca, odnosno u skladu sa ažuriranjem liste od strane FATF.
Ukoliko bude neophodno, lista će se vanredno ažurirati i ranije.
