ЈАВНО САОПШТЕЊЕ ФАТФ,24.10.2014. године
Париз, 24. октобар 2014. године - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што већу усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.
|
ФАТФ је упутио позив својим чланицама и другим државама да примјењују противмјере у циљу заштите међународног финансијског система од континуираног и знатног ризика од прања новца и финансирања тероризма који проистиче из наведених држава.
|
|
Иран
Демократска Народна Република Кореја (ДНРК)
|
|
Државе са стратешким недостацима у систему СПНФТ које нису оствариле довољан напредак у отклањању недостатака или се нису нису придржавале акционог плана развијеног у сарадњи са ФАТФ са циљем да се ти недостаци отклоне. ФАТФ позива своје чланице да размотре ризике који проистичу из недостатака у вези са сваком од доље наведених држава.
|
|
Алжир
Еквадор
Индонезија
Мјанмар
|
|
Иран
ФАТФ и даље изражава посебну и изузетну забринутост због тога што Иран још увијек не успијева да одговори на ризик од финансирања тероризма и пријетњу коју он представља по интегритет међународног финансијског система, упрокос претходним активностима Ирана са ФАТФ и недавном достављању информација.
ФАТФ поново позива своје чланице и апелује на све државе да препоруче својим финансијским институцијама да обрате посебну пажњу на пословне односе и трансакције са Ираном, укључујући и трансакције са компанијама и финансијским институцијама из Ирана. Поред појачаних мјера опреза, ФАТФ понавља позив државама чланицама упућен 25. фебруара 2009. године и апелује на све државе да примјене дјелотворне противмјере како би заштитиле финансијски сектор од ризика који Иран представља у смислу прања новца и финансирања тероризма. ФАТФ наставља да апелује на државе да се заштите од кореспондентских односа који се користе у циљу заобилажења или избјегавања противмјера или поступака за смањење ризика и да узму у обзир ризике од прања новца и финансирања тероризма када буду разматрале захтјеве финансијских институција из Ирана да на њиховој територији отварају представништва и филијале. Услијед континуиране опасности од финансирања тероризма коју Иран представља, државе треба да размотре кораке који су до сада предузети и евентуално да предузму додатне мјере заштите, или да појачају постојеће мјере.
ФАТФ апелује на Иран да одмах и у знатној мјери почне да отклања недостатке система за борбу против прања новца и финансирања тероризма, нарочито да инкриминише финансирање тероризма и да дјелотворно имплементира обавезе које се тичу пријављивања сумњивих трансакција. Уколико Иран не предузме конкретне мјере за унапређење режима за спречавање прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ ће размотрити могућност да позове своје државе чланице и да апелује на све државе да појачају противмјере у фебруару 2015. године.
Демократска Народна Република Кореја (ДНРК)
Од јуна 2014. године, ДНРК је у директној комуникацији са ФАТФ-ом и разговара о недостацима свог система СПН/ФТ. ФАТФ апелује на ДНРК да настави своју сарадњу са ФАТФ-ом и да на високом нивоу обезбједи посвећеност у спровођењу акционог плана који је израђен у сарадњи са ФАТФ-ом.
ФАТФ и даље изражава забринутост због тога што ДНРК није отклонила значајне недостатке у свом режиму спречавања прања новца и финансирања тероризма и због озбиљне пријетње коју ови недостаци представљају за интегритет међународног финансијског система. ФАТФ апелује на ДНРК да одмах и у значајној мјери отклони недостатке у систему СПН/ФТ.
ФАТФ поново упућује позив својим чланицама од 25. фебруара 2011. године и апелује на све државе да упозоре своје финансијске институције да обрате посебну пажњу на пословне односе и трансакције са ДНРК, укључујући и трансакције са компанијама и финансијским институцијама из ДНРК. Поред појачаног опреза ФАТФ још позива државе чланице и апелује на све државе да примјене дјелотворне противмјере како би заштитиле финансијски сектор од ризика које ДНРК представља у смислу прања новца и финансирања тероризма. Државе треба да се штите од кореспондентних односа који се користе у циљу заобилажења или избјегавања противмјера или поступака за смањење ризика и да узму у обзир ризике од прања новца и финансирања тероризма када буду разматрали захтјеве финансијских институција из ДНРК да на њиховој територији отварају представништва и филијале.
|
Алжир
Алжир је предузео кораке са циљем унапређња СПН/ФТ режима. Међутим, упркос томе што се обавезао на високом политичком нивоу да ради са ФАТФ и ФАТФ Блиског Истока и Сјеверне Африке (МЕНАФАТФ) на отклањању стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Алжир још увијек није остварио задовољавајући напредак у имплементацији акционог плана у предвиђеном року а одређени стратешки недостаци и даље су присутни. Алжир треба да настави са радом на примјени акционог плана за отклањање ових недостатака, укључујући: 1) адекватну криминализацију финансирања тероризма; 2) успостављање и имплементацију адекватног законског оквира за откривање, праћење и замрзавање имовине терориста и 3) увођење обавезе провјере идентитета и праћења пословања клијената у складу са ФАТФ стандардима. ФАТФ охрабрује Алжир да ради на отклањању недостатака у свом СПН/ФТ систему и да настави процес имплементације акционог плана.
Еквадор
Еквадор је предузео кораке за унапређење свог режима СПН/ФТ, укључујући и доношење прописа у области СПН/ФТ за компаније које надзире Суперинтенденце оф Цомпаниес (орган надлежан за вршење надзора над пословањем привредних друштава). Међутим, упркос томе што се обавезао на високом политичком нивоу да ради са ФАТФ и ГАФИСУД на отклањању стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Еквадор још увијек није остварио задовољавајући напредак у примјени акционог плана, и одређени стратешки недостаци и даље су присутни. Еквадор треба да настави са радом на имплементацији свог акционог плана за отклањање ових недостатака, укључујући: (1) увођење и имплементирање адекватних процедура откривања и замрзавања имовине терориста и (2) појашњење процедура конфискације средстава повезаних са прањем новца. Такође, Еквадор треба да настави са јачањем надзора над финансијским сектором. ФАТФ охрабрује Еквадор да ради на отклањању недостатака у свом СПН/ФТ систему и да настави процес имплементације акционог плана.
Индонезија
Индонезија је предузела кораке у циљу унапређења свог режима СПН/ФТ, укључујући и имплементацију режима замрзавања имовине терориста. Међутим, упркос томе што се на високом политичком нивоу обавезала да ради са ФАТФ и АПГ на отклањању стратешких недостатака у систему борбе против финансирања тероризма, Индонезија није постигла задовољавајући напредак у имплементацији свог акционог плана у договореном року и извјесни стратешки недостаци у систему СФТ, који се односе на успостављање и имплементацију адекватног законског оквира и процедура за откривање и замрзавање имовине терориста, и даље су присутни. ФАТФ охрабрује Индонезију да ради на отклањању преосталих недостатака у складу са ФАТФ стандардима тако што ће предузети кораке за потпуну примјену Резолуције УНСЦР 1267 и појашњење законског оквира и процедура за замрзавање имовине терориста.
Мјанмар
Мјанмар је предузео кораке за унапријеђење свог режима СПН/ФТ. Међутим, упркос томе што се на високом политичком нивоу посветио раду са ФАТФ и АПГ у отклањању стратешких недостатака система СПН/ФТ, Мјанмар није постигао довољан напредак у имплеменатцији акционог плана и још увијек постоје извјесни стратешки недостаци у систему СПН/ФТ. Мјанмар треба да настави да ради на имплементацији свог акционог плана у циљу отклањања ових недостатака, на сљедеће начине: (1) тако што ће адекватно криминализовати финансирање тероризма; (2) тако што ће увести и имплементирати одговарајуће процедуре за откривање и замрзавање имовине терориста; (3) тако што ће и даље јачати екстрадициони оквир у вези са финансирањем тероризма; (4) тако што ће обезбиједити потпуно оперативну и дјелотворну финансијско-обавјештајну службу; (5) јачањем финансијске транспарентности; и (6) јачањем радњи и мјера провјере идентитета и праћења пословања клијената. ФАТФ охрабрује Мјанмар да отклони преостале недостатке и настави процес имплементације акционог плана.
