Јавно саопштење ФАТФ од 21.10.2016. године
Париз, 21.10.2016 - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што веће усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.
|
ФАТФ је упутио позив својим чланицама и другим државама да примјењују противмјере у циљу заштите међународног финансијског система од континуираног и знатног ризика од прања новца и финансирања тероризма који проистиче из наведених држава.
Демократска Народна Република Кореја (ДНРК)
ФАТФ и даље изражава забринутост због тога што ДНРК није отклонила значајне недостатке у свом режиму спречавања прања новца и финансирања тероризма и због озбиљне пријетње коју ови недостаци представљају за интегритет међународног финансијског система. ФАТФ апелује на ДНРК да одмах и у значајној мјери отклони недостатке у свом систему СПН/ФТ. Поред тога, ФАТФ изражава нарочиту забринутост због пријетње коју представљају незаконите активности Демократске Народне Републике Кореје на плану ширења оружја за масовно уништење и његовог финансирања.
ФАТФ понавља свој позив упућен државама чланицама 25. фебруара 2011. године и апелује на све државе да упозоре своје финансијске институције да посвете посебну пажњу на пословне односе и трансакције са ДНРК, укључујући привредне субјекте и финансијске институције из ДНРК, као и лица која наступају у њихово име. Поред појачаног опреза, ФАТФ још позива државе чланице и апелује на све државе на примјену дјелотворних противмјера и циљаних финансијских санкција у складу са релевантним резолуцијама Савјета беyбиједности Уједињених нација ради заштите свог финансијског сектора од ризика од ПН/ ФТ и финансирања ширења оружја за масовно уништење који проистичу из ДНРК. Државе треба да предузму неопходне мјере за затварање постојећих пословних јединица, подређених друштава и представништава банака из ДНРК на својим територијама и да прекину кореспондентске односе са банкама из ДНРК, тамо гдје се то захтијева на основу релевантних резолуција СБ УН.
|
ФАТФ је упутио позив својим чланицама и другим државама да примјењују мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака у вези са доље наведеном државом.
Иран
У јуну 2016. године ФАТФ је поздравио то што је Иран усвојио Акциони план за отклањање стратешких недостатака у свом систему за СПН/ФТ, што постоји опредијељеност на високом политичком нивоу за спровођење Акционог плана, као и одлуку Ирана да тражи техничку помоћ у спровођењу Акционог плана. Сходно томе, ФАТФ је у јуну 2016. године суспендовао противмјере на 12 мјесеци како би пратио напредак који Иран постиже у спровођењу Акционог плана. Уколико ФАТФ установи да Иран није остварио задовољавајући напредак у спровођењу Акционог плана на крају овог периода, ФАТФ ће поново упутити позив државама да примијене противмјере. Уколико Иран у датом року испуни своје обавезе, ФАТФ ће размотрити који ће бити сљедећи кораци.
Иран ће остати дио Јавног саопштења ФАТФ-а док не испуни Акциони план. Док Иран не спроведе мјере за откањање недостатака препознатих у Акционом плану, ФАТФ ће и даље бити забринут због ризика од финансирања тероризма који проистиче из Ирана и пријетње коју он представља по међународни финансијски систем. ФАТФ обнавља свој позив државама чланицама и апелује на све државе да своје финансијске институције и даље савјетује да примењују појачане радње и мјере познавања и праћења странке у вези са пословним односима и трансакцијама са физичким и правним лицима из Ирана, у складу са препоруком ФАТФ бр. 19. ФАТФ апелује на Иран да у потпуности отклони недостатке у свом систему за СПН/ФТ, а нарочито у погледу финансирања тероризма.
ФАТФ ће наставити да ради са Ираном и брижљиво мотри његов напредак.
