Aktuelnosti
16.12.2020.
U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju nedostatke u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
više...
02.11.2020.
Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje. Ova lista se često naziva i “crna lista”. *
više...
02.11.2020.
Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’. *
više...
11.10.2020.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih (Sl. list CG 071/20 od 16.07.2020.godine).
više...
10.07.2020.
28. aprila 2020. godine, FATF je donio odluku da generalno pauzira postupak preispitivanja za uvrštavanje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga, FATF upućuje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti usvojenu u februaru 2020. godine. Iako saopštenje možda nužno ne odražava noviji status u sistemima SPN/FT u Iranu i Narodnoj Demokratskoj Republici Koreji, FATF-ov poziv za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.
više...