Рубрике
26.06.2010.
Тхе Финанциал Ацтион Таск Форце (ФАТФ) ис тхе глобал стандард сеттинг бодy фор анти-монеy лаундеринг анд цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ). Ин ордер то протецт тхе интернатионал финанциал сyстем фром МЛ/ФТ рискс анд то енцоураге греатер цомплианце wитх тхе АМЛ/ЦФТ стандардс, тхе ФАТФ идентифиед јурисдицтионс тхат хаве стратегиц дефициенциес анд, алонг wитх тхе ФАТФ-стyле регионал бодиес (ФСРБс), wоркс wитх тхем то аддресс тхосе дефициенциес тхат посе а риск то тхе интернатионал финанциал сyстем. Тхе ФАТФ анд тхе релевант ФСРБс wилл цонтинуе то wорк wитх тхе јурисдицтионс белоw анд репорт он тхеир прогресс ин аддрессинг тхе идентифиед дефициенциес.
20.02.2010.
Тхе Финанциал Ацтион Таск Форце (ФАТФ) ис тхе глобал стандард сеттинг бодy фор анти-монеy лаундеринг анд цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ). Ин ордер то протецт тхе интернатионал финанциал сyстем фром МЛ/ФТ рискс анд то енцоураге греатер цомплианце wитх тхе АМЛ/ЦФТ стандардс, тхе ФАТФ идентифиед јурисдицтионс тхат хаве стратегиц дефициенциес анд, алонг wитх тхе ФАТФ-стyле регионал бодиес (ФСРБс), wоркс wитх тхем то аддресс тхосе дефициенциес тхат посе а риск то тхе интернатионал финанциал сyстем. Тхе ФАТФ анд тхе релевант ФСРБс wилл цонтинуе то wорк wитх тхе јурисдицтионс белоw анд репорт он тхеир прогресс ин аддрессинг тхе идентифиед дефициенциес.
18.02.2010.
Ас парт оф итс онгоинг ревиеw оф цомплианце wитх тхе АМЛ/ЦФТ стандардс, тхе ФАТФ хас то дате идентифиед тхе фоллоwинг јурисдицтионс wхицх хаве стратегиц АМЛ/ЦФТ дефициенциес фор wхицх тхеy хаве девелопед ан ацтион план wитх тхе ФАТФ. Wхиле тхе ситуатионс диффер амонг еацх јурисдицтион, еацх јурисдицтион хас провидед а wриттен хигх-левел политицал цоммитмент то аддресс тхе идентифиед дефициенциес. ФАТФ wелцомес тхесе цоммитментс.
А ларге нумбер оф јурисдицтионс хаве нот yет беен ревиеwед бy тхе ФАТФ. Тхе ФАТФ wилл цонтинуе то идентифy аддитионал јурисдицтионс, он ан онгоинг басис, тхат посе а риск ин тхе интернатионал финанциал сyстем. Тхе ФАТФ хас алреадy бегун ан инитиал ревиеw оф а нумбер оф суцх јурисдицтионс ас парт оф тхис процесс анд wилл пресент итс финдингс латер тхис yеар.
20.12.2009.
Ат итс 31ст меетинг ин Страсбоург (7-11 Децембер 2009), тхе Цоунцил оф Еуропе’с Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг Меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) нотед тхат Азербаијан хас ноw цреатед анд имплементед тхе легислативе басе то цоунтер монеy лаундеринг анд террорист финанцинг
26.10.2009.
На основу члана 46 Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени лист ЦГ", број 14/07), Министарство финансија донијело је
ПРАВИЛНИКО ИНДИКАТОРИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ КЛИЈЕНАТА И ТРАНСАКЦИЈА
Доwнлоад
25.09.2009.
Тхе Цоунцил оф Еуропе Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) хас беен цонцернед синце 2006 wитх дефициенциес ин тхе анти-монеy лаундеринг / цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ) региме ин Азербаијан. Он 12 Децембер 2008, ат итс 28 пленарy меетинг, анд он 20 Марцх 2009 Публиц Статементс wере иссуед бy МОНЕYВАЛ ундер Степ ВИ, wхицх ремаин ин еффецт.
25.03.2009.
Тхе Цоунцил оф Еуропе Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг Меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) хас беен цонцернед синце 20061 wитх дефициенциес ин тхе анти-монеy лаундеринг / цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ)
28.02.2009.
ИРАН Тхе ФАТФ wелцомес Иран’с инитиал енгагемент wитх тхе интернатионал цоммунитy он монеy лаундеринг. Хоwевер, тхе ФАТФ ремаинс цонцернед бy Иран’с фаилуре то меанингфуллy аддресс тхе онгоинг анд субстантиал дефициенциес ин итс анти-монеy лаундеринг анд цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ) региме. Тхе ФАТФ ремаинс партицуларлy цонцернед абоут Иран’с фаилуре то аддресс тхе риск оф террорист финанцинг анд тхе сериоус тхреат тхис посес то тхе интегритy оф тхе интернатионал финанциал сyстем. Тхе ФАТФ ургес Иран то иммедиателy анд меанингфуллy аддресс итс АМЛ/ЦФТ дефициенциес, ин партицулар бy цриминалисинг террорист финанцинг анд еффецтивелy имплементинг суспициоус трансацтион репортинг (СТР) реqуирементс.
04.12.2008.
Тхе Цоунцил оф Еуропе Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг Меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) хас беен цонцернед синце 20061 wитх дефициенциес ин тхе анти монеy лаундеринг/цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ) региме ин Азербаијан.
20.10.2008.
ИРАН Тхе ФАТФ wелцомес Иран’с рецент енгагемент wитх тхе интернатионал цоммунитy он анти-монеy лаундеринг, нотес тхе инитиал степс такен тоwардс ремедyинг тхе дефициенциес ин тхис ареа, анд ургес Иран то аддресс тхе ремаининг wеакнессес. Тхе ФАТФ ис партицуларлy цонцернед тхат тхе лацк оф цорреспондинг еффорт бy Иран то аддресс тхе риск оф террорист финанцинг цонтинуес то посе а сериоус тхреат то тхе интегритy оф тхе интернатионал финанциал сyстем. Ургент ацтион то аддресс тхис вулнерабилитy ис нецессарy.