Izmjena u listi sankcija UN – 01.10.2015

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama osoba i subjekata prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima i zabrana putovanja i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 1 Rezolucije 2161 (2014) koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

Obavještenje o dopuni liste sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućih Komiteta Savjeta bezbjednosti za sankcije prema Liberiji i Al Kaidi koje ukazuju na dopune u listama lica i entiteta koji su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine

Javno saopštenje FATF-a od 26. juna 2015. godine

Brizbejn, 26.06.2015. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je prepoznala države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

Unapređenje globalne usklađenosti SPN/FT

Brizbejn, 26.06.2015. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

Lista država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

Uputstvo za obveznike za korišćenje listi lica protiv kojih se primjenjuju restriktivne mjere

Uputstvo za obveznike za postupanje u skladu sa Listom država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na svom sajtu objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

LISTA ZEMALJA KOJE PRIMJENJUJU MEĐUNARODNE STANDARDE IZ OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOJI SU NA NIVOU STANDARDA EVROPSKE UNIJE ILI VIŠI(BIJELA LISTA):

Obavještenje o dopuni liste sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti UN za sankcije prema Al Kaidi kojom se ukazuje na dopune u listi lica i entiteta koji su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine: