Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti note predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema ISIL-u i Al-Kaidi kojima se obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju sankcije UN-a uvedene rezolucijom 1267.

JAVNO SAOPŠTENJE FATF-a

Busan, Koreja, 2. jun 2016. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Busan,Koreja, 24. 06.2016 - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

FATF Recommendatons

Preporuke FATF-a

Finansiranje terorizma

Finansiranje terorizma je prikupljanje i distribucija sredstava sa namjerom da se iskoriste za vršenje terorističkih akata, kao i za finansiranje aktivnosti terorističkih organizacija ili individualnih terorista

Pranje novca i faze pranja novca

Pranje novca je proces prikrivanja nezakonitog porijekla novca ili imovine stečenih kriminalom. U slučajevima kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela, kriminalac ili organizovana kriminalna grupa, traži način da koriste stečeni novac ili imovinu tako da svojim aktivnostima ne privlače pažnju nadležnih organa. Stoga vrše čitav niz transakcija sa krajnjim ciljem da se navedeni novac ili imovina prikažu kao zakonito stečeni.

Novi obrasci za izvještavanje o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15 000 eura i sumnjivim transakcijama

Od 4.jula 2016. godine izvještavanje će biti isključivo moguće po novim obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o dopunama Pravilnika o uslovima i nacinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15 000 eura i sumnjivim transakcijama, koji je 09.06.2016. godine objavljen u Službenom listu.