Обавјештење о измјенама у листи санкција УН

Овдје можети преузети ноте предсједавајућег Комитета Савјета безбједности Уједињених нација за санкције према ИСИЛ-у и Ал-Каиди којима се обавјештава о измјенама у листама физичких и правних лица према којима се примјењују санкције УН-а уведене резолуцијом 1267.

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ ФАТФ-а

Бусан, Кореја, 2. јун 2016. године - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што веће усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.

Листа држава које не примјењују, или у недовољној мјери примјењују, стандарде у области СПН/ФТ

У складу са Чланом 23 (3) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује Листу држава које, на основу података међународних организација, не примјењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма:

УНАПРЕЂЕНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СИСТЕМА СПН/ФТ НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ

Бусан,Кореја, 24. 06.2016 - Као дио континуиране контроле усклађености са стандардима у области СПН/ФТ, ФАТФ је до сада идентификовао следеће државе са стратешким недостацима у области СПН/ФТ, у циљу чијег отклањања су оне израдиле акционе планове у сарадњи са ФАТФ. Иако се ситуација разликује између држава, свака држава се у писаној форми обавезала на високом политичком нивоу да ће радити на рјешавању препознатих недостатака. ФАТФ поздравља овакав вид обавезивања.

ФАТФ Рецоммендатонс

Препоруке ФАТФ-а

Финансирање тероризма

Финансирање тероризма је прикупљање и дистрибуција средстава са намјером да се искористе за вршење терористичких аката, као и за финансирање активности терористичких организација или индивидуалних терориста

Прање новца и фазе прања новца

Прање новца је процес прикривања незаконитог поријекла новца или имовине стечених криминалом. У случајевима када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дјела, криминалац или организована криминална група, тражи начин да користе стечени новац или имовину тако да својим активностима не привлаче пажњу надлежних органа. Стога врше читав низ трансакција са крајњим циљем да се наведени новац или имовина прикажу као законито стечени.

Нови обрасци за извјештавање о готовинским трансакцијама у износу од најмање 15 000 еура и сумњивим трансакцијама

Од 4.јула 2016. године извјештавање ће бити искључиво могуће по новим обрасцима који су саставни дио Правилника о допунама Правилника о условима и нацину достављања података о готовинским трансакцијама у износу од најмање 15 000 еура и сумњивим трансакцијама, који је 09.06.2016. године објављен у Службеном листу.