Мања слова Већа слова РСС



УСПНФТ

аспн

Рубрике

15.03.2022.

ФАТФ саопштење - Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности - 4. март 2022. године

Високо ризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената, а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ФТ/ФП) који проистичу из те земље. Ова листа се често назива и “црна листа”.

15.03.2022.

ФАТФ саопштење- Државе под појачаним надзором – март 2022. године

Државе које су под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, то значи да се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и иста подлијеже појачаном надзору. Ова листа се често назива ‘сива листа’.

15.03.2022.

Листе држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско-обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ.

14.12.2021.

ФАТФ саопштење - Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – октобар 2021. године

Високо ризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената, а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ФТ/ФП) који проистичу из те земље.

14.12.2021.

ФАТФ саопштење - Државе под појачаним надзором – октобар 2021. године

Државе које су под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, то значи да се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и иста подлијеже појачаном надзору. Ова листа се често назива ‘сива листа’.

20.07.2021.

ФАТФ саопштење - Дрзаве под појачаним надзором, јун 2021

Државе које су под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, то значи да се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и иста подлијеже појачаном надзору. Ова листа се често назива ‘сива листа’.

20.07.2021.

ФАТФ саопштење - Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – јун 2021. године

Високо ризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената, а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ФТ/ФП) који проистичу из те земље. Ова листа се често назива и “црна листа”.

20.07.2021.

Листа држава које не примјењују стандарде СПН јун 2021

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ.

10.07.2020.

Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – 30. јун 2020. године

28. априла 2020. године, ФАТФ је донио одлуку да генерално паузира поступак преиспитивања за уврштавање на листу високо ризичних држава које подлијежу позиву за предузимање активности. Стога, ФАТФ упућује на листу високо ризичних држава које подлијежу позиву за предузимање активности усвојену у фебруару 2020. године. Иако саопштење можда нужно не одражава новији статус у системима СПН/ФТ у Ирану и Народној Демократској Републици Кореји, ФАТФ-ов позив за предузимање активности у односу на ове високо ризичне државе остаје на снази.