Публиц статемент ундер Степ ВИ оф МОНЕYВАЛ’с Цомплианце Енханцинг Процедурес
Публиц статемент ундер Степ ВИ оф МОНЕYВАЛ’с Цомплианце Енханцинг Процедурес
ин респецт оф Азербаијан
11 Децембер 2009
Ат итс 31ст меетинг ин Страсбоург (7-11 Децембер 2009), тхе Цоунцил оф Еуропе’с Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг Меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) нотед тхат Азербаијан хас ноw цреатед анд имплементед тхе легислативе басе то цоунтер монеy лаундеринг анд террорист финанцинг, анд а финанциал интеллигенце унит хас цомменцед оператионс анд ис рецеивинг анд аналyсинг репортс. Аццординглy, МОНЕYВАЛ хас децидед то wитхдраw итс превиоус публиц статементс анд тхе адвице то финанциал институтионс маде ин итс статемент оф 12 Децембер 2008. МОНЕYВАЛ wилл цонтинуе то монитор прогресс он отхер оутстандинг иссуес раисед ин итс 3рд роунд репорт тхроугх МОНЕYВАЛ мецханисмс.
