Мања слова Већа слова РСС

УСПНФТ

аспн

>

ЦОММИТТЕЕ ОФ ЕXПЕРТС ОН ТХЕ ЕВАЛУАТИОН ОФ АНТИ-МОНЕY ЛАУНДЕРИНГ МЕАСУРЕС АНД ТХЕ ФИНАНЦИНГ ОФ ТЕРРОРИСМ

Датум објаве: 25.03.2009 12:32 | Аутор: Обавјестења МОНЕYВАЛ

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


Публиц Статемент ундер Степ ВИ оф МОНЕYВАЛ‘с Цомплианце Енханцинг Процедурес ин респецт оф Азербаијан
20 Марцх 2009

Тхе Цоунцил оф Еуропе Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг Меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) хас беен цонцернед синце 20061 wитх дефициенциес ин тхе анти-монеy лаундеринг / цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ)
тх
региме ин Азербаијан. Он 12 Децембер 2008, ат итс 28пленарy меетинг, а Публиц Статемент wас иссуед бy МОНЕYВАЛ ундер Степ ВИ, wхицх ремаинс ин еффецт.
Ат итс 29тх пленарy меетинг ин Страсбоург (16-20 Марцх 2009), МОНЕYВАЛ wелцомед тхе прогресс тхат хад беен маде wитх тхе адоптион оф ан АМЛ/ЦФТ Лаw он 18 Фебруарy 2009 анд тхе степс тхат аре ноw беинг такен то цомплете тхе легал фрамеwорк фор ан АМЛ/ЦФТ региме. Прогресс хас беен маде ин аддрессинг манy оф МОНЕYВАЛ‘с цонцернс.
Азербаијан ис реqуестед то финалисе тхе легал струцтуре qуицклy анд аддресс отхер идентифиед дефициенциес. Азербаијан ис енцоурагед то wорк цлоселy wитх МОНЕYВАЛ то ацхиеве тхис.

А градуатед сериес оф степс хаве беен апплиед синце 2006 то реинфорце МОНЕYВАЛ‘с цонцернс абоут Азербаијан‘с нон-цомплианце wитх итс референце доцументс.