Мања слова Већа слова РСС

УСПНФТ

аспн

>

ЦОММИТТЕЕ ОФ ЕXПЕРТС ОН ТХЕ ЕВАЛУАТИОН ОФ АНТИ-МОНЕY ЛАУНДЕРИНГ МЕАСУРЕС АНД ТХЕ ФИНАНЦИНГ ОФ ТЕРРОРИСМ

Датум објаве: 04.12.2008 09:15 | Аутор: Обавјестења МОНЕYВАЛ

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


Тхе Цоунцил оф Еуропе Цоммиттее оф Еxпертс он тхе Евалуатион оф Анти-Монеy Лаундеринг Меасурес анд тхе Финанцинг оф Террорисм (МОНЕYВАЛ) хас беен цонцернед синце 20061 wитх дефициенциес ин тхе анти монеy лаундеринг/цомбатинг тхе финанцинг оф террорисм (АМЛ/ЦФТ) региме ин Азербаијан.
Ат итс 28тх пленарy меетинг ин Страсбоург, бетwеен 8-12 Децембер, МОНЕYВАЛ нотед тхат а драфт АМЛ/ЦФТ лаw хад пассед а сецонд реадинг он 31 Оцтобер 2008. Тхис драфт лаw доес нот цомплy ин а цомпрехенсиве маннер wитх кеy интернатионал стандардс. МОНЕYВАЛ цаллс упон Азербаијан то фуртхер ревисе тхис драфт лаw ин аццорданце wитх тхосе стандардс бефоре цомплетинг тхе легислативе процесс, анд ургентлy то имплемент сатисфацторy анд цомпрехенсиве АМЛ/ЦФТ легислатион.
МОНЕYВАЛ алсо цаллс он итс мембер Статес анд отхер цоунтриес то адвисе тхеир финанциал институтионс то паy специал аттентион бy апплyинг енханцед дуе дилигенце то трансацтионс wитх персонс анд финанциал институтионс фром ор ин Азербаијан ин ордер то аддресс тхе МЛ/ФТ рискс.

 
А градуатед сериес оф степс хаве беен апплиед синце 2006, цулминатинг ин Фебруарy 2008 wитх а хигх левел миссион ундер Степ В ин тхе Процедурес то реинфорце МОНЕYВАЛ‘с цонцернс абоут Азербаијан‘с нон-цомплианце wитх итс референце доцументс. МОНЕYВАЛ, ат итс 27тх Пленарy Меетинг ин Страсбоург ин Јулy 2008, нотед тхат драфт АМЛ/ЦФТ легислатион хад беен сент то тхе Азербаијан Парлиамент ин Јуне 2008 анд хад пассед а фирст реадинг бефоре тхе суммер рецесс.