Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

FATF saopštenje - Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 23. oktobar 2020. godine

Datum objave: 02.11.2020 13:54 | Autor: SSPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download



FATF saopštenje - Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 23. oktobar 2020. godine

 

 

Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje. Ova lista se često naziva i “crna lista”. *

 

Dana 2. avgusta 2020. godine, FATF je odlučio da zaustavi postupak revizije liste visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga pogledajte saopštenje o ovim državama koje je usvojeno u februaru 2020. godine. Iako saopštenje ne odražava najnoviji status sistema SPN/FT u Iranu i u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, poziv FATF-a za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.

 

https://foj.gov.me/rubrike/obavjestenja-fatf-a/224240/Visoko-rizicne-drzave-koje-podlijezu-pozivu-za-preduzimanje-aktivnosti-21-februar-2020-godine.html