FATF javno saopštenje – 21. jun 2013. godine
FATF javno saopštenje – 21. jun 2013. godine
Oslo, Norveška, 21. jun 2013. godine- - Radna grupa za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako bi zaštitio međunarodni finansijski sistem od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podstakao što veću usklađenost sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
Države u vezi sa kojima je FATF uputio poziv svojim članicama i ostalim državama da primjene protivmjere kako bi se zaštitio međunarodni finansijski sistem od stalno prisutnih i suštinskih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističu iz tih država.
Iran
Demokratska Narodna Republika Koreja
Države sa strateškim nedostacima u sisitemu SPNFT koje nisu ostvarile dovoljan napredak u otklanjanju nedostataka ili se nisu posvetile sprovođenju akcionog plana napravljenog u saradnji sa FATF-om za otklanjanje tih nedostataka. FATF poziva svoje članice da razmotre rizike koji proističu iz nedostataka u vezi sa svakom od dolje navedenih država.
Ekvador*
Etiopija
Indonezija
Kenija
Mjanmar
Pakistan
Sao Tome i Prinsipe
Sirija
Tanzanija
Turska
Vijetnam
Jemen
*Ova država nije ostvarila dovoljan napredak od njenog pominjanja u javnom saopštenju FATF. Ukoliko ne preduzme značajne radnje do oktobra 2013, FATF će pozvati svoje članice da primjene protiv- mjere koje su srazmjerne rizicima u vezi sa ovom državom.
Nigerija se sada pominje u dokumentu FATF „Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process“ zbog napretka u realizaciji akcionog plana utvrđenog sa FATF-om.”
Iran
FATF i dalje izražava naročitu i izuzetnu zabrinutost zbog toga što Iran nije odgovorio na rizik od finansiranja terorizma i zbog ozbiljne prijetnje koju taj rizik predstavlja po međunarodni finansijski sistem, uprkos tome što se Iran angažovao sa FATF-om i nedavno dostavio informacije.
FATF ponovo poziva svoje članove i apeluje na sve države da savjetuju finansijskim institucijama da sa posebnom pažnjom prate poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanog opreza, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koji Iran nosi u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. FATF nastavlja da apeluje na države da se štite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahtjeve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Uslijed kontinuirane opasnosti od finansiranja terorizma koju Iran predstavlja, države treba da razmotre korake koji su do sada preduzeti i eventualno da preduzmu dodatne mjere zaštite, ili da pojačaju postojeće mjere.
FATF apeluje na Iran da odmah i na smislen način odgovori na nedostatke u sistemu za SPNFT, naročito tako što će kriminalizovati finansiranje terorizma i djelotvorno implementirati obavezu prijavljivanja sumnjivih transakcija. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne korake za unaprijeđenje sistema za SPN, FATF će razmotriti da uputi poziv svojim članicama i uputi apel svim državama da pojačaju protivmjere u oktobru 2013. godine.
Demokratska Narodna Republika Koreja (Sjeverna Koreja)
Od februara 2013. godine, Sjeverna Koreja je nastavila da se angažuje direktno sa FATF-om i APG. FATF apeluje na Sjevernu Koreju da poveća svoj angažman u ovim tijelima i da se složi sa FATF-om oko akcionog plana u cilju otklanjanja svojih nedostataka u sistemu SPNFT.
FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što Sjeverna Koreja nije otklonila značajne nedostatke u u svom režimu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i ozbiljnu prijetnju koju ovi nedostaci predstavljaju za integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF apeluje na Sjevernu Koreju da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u sistemu sprječavanja pranja novca i suzbijanja finansiranja terorizma (SPNFT).
FATF ponovo upućuje poziv svojim članicama od 25 februara 2011. godine i apeluje na sve države da upozore finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Sjevernom Korejom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Sjeverne Koreje. Pored pojačanog opreza FATF još poziva države članice i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koje Sjeverna Koreja predstavlja u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. Države treba da se štite od korespondentnih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahtjeve finansijskih institucija iz Sjeverne Koreje da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale.
******************************************
Ekvador*
Uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF-om i južnoameričkim FATF-om (GAFISUD) na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Ekvador nije postigao dovoljni napredak u implementaciji akcionog plana u okviru utvrđenog roka, i još uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu SPNFT. FATF prepoznaje opredijeljenost predsjednika Državnog parlamenta Ekvadora da unaprijedi odredbe koje se odnose na CFT do septembra 2013. godine. Ekvador treba da nastavi da radi sa FATF-om i GAFISUD-om na implementaciji akcionog plana kako bi otklonio ove nedostatke, na sljedeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma; (2) tako što će uvesti i implementirati odgovarajuće procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) tako što će implementirati odgovarajuće procedure za konfiskaciju sredstava povezanih sa pranjem novca; i (4) jačanjem koordinacije u nadzoru finansijskog sektora. FATF ohrabruje Ekvador da otkloni preostale nedostatke, uključujući i donošenje zakona o borbi protiv finansiranja terorizma, i da nastavi proces implementacije akcionog plana. Imajući u vidu kontinuirani nedostatak napretka Ekvadora u ovim oblastima, ukoliko Ekvador ne preduzme značajne korake do oktobra 2013.godine, FATF će uputiti poziv svojim članicama da primjene protivmjere srazmjerno rizicima povezanim sa Ekvadorom.
Etiopija
Etiopija je preduzela korake za unaprijeđenje svog režima SPNFT tako što je u januaru 2013. godine usvojila novi zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim je, između ostalog, adekvatno kriminalizovala pranje novca i finansiranje terorizma. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF-om na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Etiopija nije postigla dovoljni napredak u implementaciji akcionog plana u okviru utvrđenog roka, i još uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu SPNFT. Etiopija treba da nastavi da radi na implementaciji akcionog plana u cilju ukljanjanja sljedećih nedostataka tako što će: (1) uspostaviti i implementirati odgovarajući zakonski okvir i procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; i (2) implementirati djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće sankcije protiv fizičkih i pravnih lica koja ne ispunjavaju obaveze vezane za SPNFT. FATF ohrabruje Etiopiju da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces implementacije akcionog plana. FATF ohrabruje Etiopiju da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Indonezija
Indonezija je preduzela značajne korake za unaprijeđenje svog režima SPNFT, uključujući donošenje zakona za borbu protiv finansiranja terorizma u februaru 2013.godine, kojim se kriminalizuje finansiranje terorizma. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF i APG na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Indonezija nije postigla dovoljni napredak u implementaciji akcionog plana u okviru utvrđenog roka, i još uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu SPNFT koji se odnose na uspostavljanje i implementaciju odgovarajućeg zakonskog okvira i procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF ohrabruje Indoneziju da otkloni preostale nedostatke, u skladu sa međunarodnim standardima.
Kenija
Kenija je preduzela korake za unaprijeđenje svog režima SPNFT, uključujući donošenje propisa o SPN i novčanim doznakama, koje se odnose na nedostatke u vezi sa preventivnim mjerama i nadzorom. Međutim, uprkos tome što se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Istočnom i Južno - afričkom grupom za borbu protiv pranja novca (ESAAMLG) na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Kenija nije ostvarila dovoljan napredak u implementiranju svog akionog plana u dogovorenom roku i određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Kenija treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) obezbjeđivanje potpuno operativne i djelotvorne finansijsko-obavještajne službe; (3) uspostavljanje i implementiranje odgovarajućeg zakonskog okvira za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; i (4) implementiranje odgovarajućeg i djelotvornog nadzornog programa za SPNFT za sve finansijske sektore. FATF ohrabruje Keniju da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Myanmar
Mjanmar je preduzeo korake za unaprijeđenje svog režima SPNFT. Uprkos tome što se na visokom političkom nivou posvetio radu sa FATF-om i APG u otklanjanju strateških nedostataka sistem SPNFT, Mjanmar nije postigao dovoljan napredak u implemenatciji akcionog plana i još uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu SPNFT. Mjanmar treba da radi na implementaciji svog akcionog plana u cilju otklanjanja ovih nedostataka, na sljedeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma; (2) tako što će uvesti i implementirati odgovarajuće procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) tako što će i dalje jačati ekstradicioni okvir u vezi sa finansiranjem terorizma; (4) tako što će obezbijediti potpuno operativnu i djelotvornu finansijsko-obavještajnu službu; (5) jačanjem finansijske transparentnosti; i (6) jačanjem radnji i mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenata. FATF ohrabruje Mjanmar da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Pakistan
Pakistan je preduzeo značajne korake za unaprijeđenje svog režima SPNFT, između ostalog i izmjenama i dopunama Zakona za borbu protiv terorizma čime je kriminalizovao finansiranje terorizma u velikoj mjeri usklađeno sa međunarodnim standardima. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF i APG u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, nije postignut dovoljni napredak u implementaciji akcionog plana i još uvijek postoje ključni nedostaci u sistemu SFT. Pakistan treba da preduzme dodatne korake u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima u vezi sa otkrivanjem i zamrzavanjem imovine terorista, uključujući i izmjene zakona o borbi protiv terorizma. FATF ohrabruje Pakistan da radi na otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi da implementira akcioni plan.
Sao Tome i Prinsipe
Uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF i Međuvladinom akcionom grupom za borbu protiv pranja novca u zapadnoj Africi (GIABA) u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Sao Tome i Prinsipe nije postigao dovoljni napredak u implementaciji akcionog plana i još uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu SPNFT. Sao Tome i Prinsipe treba da radi na otklanjanju tih nedostataka između ostalog i na sljedeće načine: (1) tako što će adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) tako što će uspostaviti potpuno operativnu i funkcionalnu finansijsko-obavještajnu službu; (3) tako što će obezbijediti da finansijske institucije i označena fizička i pravna lica izvan finansijskog sektora (DNFBPs) budu obuhvaćeni odgovarajućim zakonom o SPNFT i da budu predmet nadzora; i (4) tako što će implementirati djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće sankcije prema fizičkim ili pravnim licima koja ne ispunjavaju obaveze SPNFT. FATF ohrabruje Sao Tome i Prinsipe da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Sirija
Uprkos tome što se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF i FATF Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike u otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Sirija nije dovoljno napredovala u implementaciji svog akcionog plana i još uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu SPNFT. Sirija treba treba da radi na implementaciji svog akcionog plana u cilju otklanjanja ovih nedostataka, na sljedeće načine: (1) tako što će obezbijediti odgovarajući zakonski okvir za implementaciju obaveza u skladu sa UNSCR 1373 i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista i (2) tako što će obezbijediti da se donesu odgovarajući zakoni i procedure za pružanje međunarodne pravne pomoći. FATF ohrabruje Siriju da radi na otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Tanzanija
Tanzanija je preduzela značajne korake za unaprijeđenje režima SPNFT. Međutim, uprkos tome što se Tanzanija na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF i Istočnom i Južno - afričkom grupom za borbu protiv pranja novca na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, nije postignut dovoljni napredak u implementaciji akcionog plana u dogovorenom roku i jos uvijek postoje izvjesni strateški nedostaci u sistemu koji se odnose na uspostavljanje i implementiranje odgovarajućih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF ohrabruje Tanzaniju da pristupi otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Turska
Turska je preduzela značajne korake za unaprijeđenje svog režima SFT, time što je usvojila zakon o borbi protiv terorizma u februaru 2013.godine, a u maju je donijela uredbu za implementaciju ovog zakona. FATF pozdravlja ove značajane korake koje je napravila Turska i kojima se unapređuje usklađenost države sa međunarodnim standardima. Međutim, FATF nije procijenio tu uredbu, jer je skoro donešena, stoga još uvijek nije utvrdio mjeru u kojoj se ona bavi kontinuiranim nedostacima u turskom režimu borbe protiv terorizma. Turska treba da pojasni i preostala neriješena pitanja kako bi pokazala da dostiže zadovoljavajući nivo usklađenosti sa međunarodnim standardima. Uprkos ovom pozitivnom koraku, još uvijek postoji određen broj nedostataka u turskom režimu borbe protiv finansiranja terorizma. Turska mora otkloniti ove nedostatke kako bi dostigla zadovoljavajući nivo usklađenosti sa standardima FATF. FATF ohrabruje Tursku da pristupi otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Vijetnam
Vijetnam je preduzeo korake za unaprijeđenje režima borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim, uprkos tome što se Vijetnam na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF i APG u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPNFT, nije postignut dovoljan napredak u implementaciji akcionog plana i još uvijek postoje strateški nedostaci u sistemu SPNFT. Vijetnam treba da nastavi da radi sa FATF i APG na implementaciji akcionog plana kako bi otklonio te nedostatke, između ostalog i na sljedeće načine: (1) tako što će uspostaviti i implementirati odgovarajuće procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) tako što će učiniti da pravna lica podliježu krivičnoj odgovornosti u skladu sa standardima FATF i (3) jačanjem međunarodne saradnje. FATF ohrabruje Vijetnam da pristupi otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Jemen
Uprkos tome što se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF i FATF Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike (MENAFATF) u otklanjanju strateških nedostataka u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, nije postignut dovoljan napredak u implementaciji akcionog plana i još uvijek postoje strateški nedostaci u sistemu SPNFT. Jemen treba da nastavi sa radom na implementaciji akcionog plana u cilju otklanjanja ovih nedostataka i na sljedeće načine: (1) adekvatnim kriminalizovanjem pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanjem i implementiranjem odgovarajućih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) razvijanjem kapaciteta nadzornih organa i finansijsko obavještajne službe za monitoring i nadzor finansijskog sektora kako bi se obezbjedilo da finansijske institucije poštuju svoje obaveze prijavljivanja sumnjivih transakcija, a naročito u vezi sa finansiranjem terorizma; i (4) osnivanjem potpuno operativne i efikasne finansijsko-obavještajne službe. FATF ohrabruje Jemen da pristupi otklanjanju preostalih nedostataka i nastavi proces implementacije akcionog plana.
Javno saopstenje FATF 21.06.2013.docx
Unapređivanje usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou: kontinuirani proces – 21. jun 2013. godine
Oslo, Norveška, 21. jun 2013 - Kao dio svog kontinuiranog prikaza usklađenosti sa standardima SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države koje imaju strateške nedostke u sistemu SPN/FT za koje je razvijen akcioni plan sa FATF-om. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država je obezbijedila pisanu obavezu na visokom političkom nivou u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF pozdravlja ove obaveze.
Veliki broj država još uvijek nije pregledan od strane FATF-a. FATF nastavlja da identifikuje dodatne nadležnosti, kontinuirano, koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.
FATF i regionalna tijela slična FATF-u će nastaviti da rade sa dolje navedenim državama i izvještavaće o napretku u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF poziva ove države da završe implementaciju akcionih planova ekspeditivno i u okviru predloženih rokova. FATF će pažljivo pratiti implementaciju ovih akcionih planova i podsticati svoje članove da razmotre informacije koje su date niže u tekstu.
Avganistan
Albanija
Angola
Argentina
Bangladeš
Cambodža
Kuba
Kuvajt
Kirgistan
Laos
Mongolija
Maroko
Namibija
Nepal
Nikaragva
Nigerija
Sudan
Tadžikistan
Zimbabve
Države koje ne ostvaruju zadovoljavajući napredak
Alžir
Antigva and Barbuda
Države koje više ne podliježu FATF kontinuiranom procesu unaprjeđivanja usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou
Bolivija
Brunej Darusalam
Filipini
Šri Lanka
Tajland
Avganistan
U junu 2012. godine, Avganistan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Avganistan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog pravnog okvira za identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine terorista: (3) implementiranje adekvatnih programa u sistemu SPN/FT za nadzor i pregled svih finansijskih sektora; (4) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; (5) uspostavljanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (6) uspostavljanje i implementiranje djelotvornih kontrola za prekogranične gotovinske transakcije. FATF zahtijeva od Avganistana da otklanja preostale nedostatke i nastavi proces implementiranja svog akcionog plana.
Albanija
U junu 2012. godine, Albanija se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF i Manivalom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od tada, Albanija je preduzela korake ka unapređivanju svog režima SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Albanija treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog pravnog okvira za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; i (2) poboljšanje okvira za međunarodnu saradnju vezano za finansiranje terorizma. FATF podstiče Albaniju da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Angola
U junu 2010. godine i u februaru 2013. godine, u pogledu na revidirani akcioni plan, Angola se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Angola treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke između ostalog i time što će: (1) adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati odgovarajući pravni okvir za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista bez odlaganja, (3) uspostaviti potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i 4) obezbijediti usvajanje odgovarajućih zakona i procedura za pružanje međnarodne pravne pomoći. FATF podstiče Angolu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Argentina
U junu 2011. godine, Argentina se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februar 2013. godine, Argentina je preduzela korake ka unaprjeđivanju svog režima SPN/FT, uključujući donošenje novih propisa kojima je omogućena saradnja sa stranim finansijskim supervizorima. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Argentina treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i time što će: (1) otkloniti preostale nedostatke u vezi sa kriminalizacijom pranja novca, konfiskacijom sredstava povezanih sa pranjem novca i zamrzavanje imovine terorista; (2) otkloniti preostale probleme vezane za finansijsko obavještajnu službu i uslove prijavljivanja sumnjive transakcije; (3) dalje poboljšati nadzorne programe za sve finansijske sektore u oblasti SPN/FT; (4) obezbijediti implementaciju novih okvira za međunarodnu saradnju supervizora. FATF podstiče Argentinu da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Bangladeš
U oktobru 2010. godine, Bangladeš se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013. godine, Bangladeš je preduzeo značajne korake ka unaprjeđivanju svog režima SPN/FT, uključujući usvajanje neophodnih izmjena i dopuna zakona o sprječavanju finansiranja terorizma i usvajanje dopune Naredbe o sprečavanju i suzbijanju terorizma i finansiranja terorizma, 2012.godine za implementaciju UNSCRs. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Bangladeš treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; i (2) uspostaviti djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu. FATF podstiče Bangladeš da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Kambodža
U junu 2011. godine, Kambodža se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013.godine Kambodža je preduzela značajne korake ka unaprjeđivanju svog režima SPN/FT, uključujući donošenje izmjena i dopuna zakona o SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Kambodža treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za konfiskaciju sredstava povezanih sa pranjem novca; (3) obezbijediti potpuno operativanu i djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu; i (4) uspostaviti i implementirati djelotvorne kontrole prekograničnih gotovinskih transakcije. FATF podstiče Kambodžu da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana..
Kuba
U februaru 2013. godine, Kuba se obavezala da na visokom političkom nivou da radi sa FATF i GAFISUD na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013.godine Kuba je preduzela značajne korake ka unaprjeđivanju svog režima SPN/FT, uključujući potpisivanje MoU za saradnju sa FATF i GAFISUD i usvajanje novih CDD i STR mjera. S obzirom da su pomenute mjere od skoro usvojene, FATF ih još uvijek nije razmotrio. FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT postoje. Kuba treba da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi otklonila ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) unaprijediti mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta; (4) poboljšati uslove prijavljivanja sumnjive transakcije; (5) uspostaviti potpuno operativanu i djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu; i (6) obezbijediti usvajanje odgovarajućih zakona i procedura u oblasti međunarodne saradnje i međunarodne pravne pomoći.
Kuvajt
U junu 2012. godine, Kuvajt se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013.godine, Kuvajt je preduzeo značajne korake ka unapređivanju svog režima SPN/FT, uključujući ratifikovanje Konvencije o finansiranju terorizma i usvajanje zakona o SPN/FT. S obzirom da je pomenuti zakon od skoro usvojen, FATF ga još uvijek nije ocijenio, te stoga nije još uvijek nije utvrdio mjeru u kojoj su zakonom riješena sljedeća pitanja: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje odgovarajućih zakona i procedura za pružanje međnarodne pravne pomoći; (4) uspostavljanje djelotvornih mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta; (5) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe (FOS), posebno sa akcentom na operativnu autonomiju FOS; i (6) osiguravanje da su finansijske institucije svjesne i poštuju svoje obaveze da podnesu prijave o sumnjivim transakcijama u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. FATF podstiče Kuvajt da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Kirgistan
U oktobru 2011. godine, Kirgistan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i EAG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013. godine, Kirgistan je preduzeo značajne korake ka unaprjeđivanju svog režima SPN/FT, uključujući usvajanje izmjena i dopuna krivičnog zakonika čime je ostvaren napredak u kriminalizaciji pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Kirgistan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma; (2) riješiti preostale probleme vezane za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista i (3) implementirati adekvatne i djelotvorne nadzorne programe za sve finansijske sektore. FATF podstiče Kirgistan da otklanja svoje nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Laos
U junu 2013. godine, Laos se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. U cilju otklanjanja tih nedostataka Laos će da radi na implementaciji svog akcionog plana, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za konfiskaciju sredstava povezanih sa pranjem novca; (3) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (4) uspostaviti potpuno operativanu i djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu; (5) uspostaviti obaveye prijavljivanja sumnjivih transakcija; (6) implementirati adekvatne i djelotvorne nadzorne programe SPN/FT za sve finansijske sektore; i (7) uspostaviti i implementirati efikasne kontrole prekograničnih gotovinskih transakcija. FATF podstiče Laos da otklanja svoje nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Mongolija
U junu 2011. godine, Mongolija se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013. godine, Mongolija je preduzela korake ka unapređivanju svog režima SPN/FT, između ostalog i time što je usvojila revizije zakona o SPN/FT, izmjene i dopune Zakona o borbi protiv terorizma i izmjene i dopune Zakona o državnom registru pravnih lica. Međutim, FATF je utvrdio da postoje strateški nedostaci u sistemu SPN/FT. Mongolija treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostaviti adekvatne procedure za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; i (4) djelotvorno sprovođenje propisa nad pružaocima usluga prenosa novca. FATF podstiče Mongoliju da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Maroko
Od februara 2010.godine, kada se na visokom političkom nivou obavezao da radi sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Maroko je postigao značajan napredak u unapređenju svoga sistema SPN/FT. Maroko se u velikoj mjeri pozabavio svojim akcionim planom, uključujući i usvajanje izmjena i dopuna u cilju proširenja opsega krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma, proširenje obaveza pregleda i praćenja klijenata i preduzimanja koraka u cilju operalizacije FOS. FATF će izvršiti direktnu kontrolu kako bi potvrdio da se, u cilju otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije utvrdio, sprovodi postupak implementacije potrebnih reformi i aktivnosti.
Namibija
U junu 2011. godine, Namibija se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF i ESAAMLG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Međutim, FATF je utvrdio da strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Namibija treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podstiče Namibiju da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Nepal
U februaru 2010. godine, Nepal se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i APG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013. godine, Nepal je preduzeo značajne korake ka unapređivanju svog režima SPN/FT, uključujući i objavljivanje dopunjene Uredbe o sprečavanju pranja novca i Uredbe o zamrzavanju, zaplijeni i konfiskaciji imovine i sredstava stečenih krivičnim djelom. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Nepal treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) pokazati odgovarajuću implementaciju zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći; i (3) obezbijediti djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu. FATF podstiče Nepal da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Nikaragva
U junu 2011. godine, Nikaragva se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF i CFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013. godine, Nikaragva je preduzela korake ka unapređivanju svog režima SPN/FT, tako što je objavila propise kojima se jedan broj obveznika obavezuje da se registruje kod FOS, kao i Predsjednički dekret u cilju stvaranja okvira za zamrzavanje imovine terorista. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Nikaragva treba da radi sa FATF i CFATF na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) uspostaviti djelotvorne mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta i obaveza čuvanja evidencije, posebno za tijela koja nisu trenutno regulisana od strane nadzornog organa; (2) uspostaviti adekvatne obaveze prijave sumnjive transakcije za pranje novca i finansiranje terorizma; (3) implementirati adekvatne nadzorne programe u oblasti SPN/FT za sve finansijske sektore; (4) obezbijediti potpuno operativnu i djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajne službu; i (5) uspostaviti adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podstiče Nikaragvu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Nigerija
Od februara 2010.godine, kada se na visokom političkom nivou obavezala da radi sa FATF i GIABA na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Nigerija je postigla značajan napredak u unapređenju svoga sistema SPN/FT. Nigerija se u velikoj mjeri pozabavila svojim akcionim planom, uključujući i donošenje zakona u cilju adekvatne kriminalizacije pranja novca i finansiranja terorizma; implementiranje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; obezbjeđivanje da se obaveze pregleda i praćenja poslovanja klijenaza primjenjuju na sve finansijske institucije; i unapređenje cjelokupnog nadzornog okvira za SPN/FT. FATF će izvršiti direktnu kontrolu kako bi potvrdio da se, u cilju otklanjanja nedostataka koje je FATF ranije utvrdio, sprovodi postupak implementacije potrebnih reformi i aktivnosti.
Sudan
U februaru 2010. godine, Sudan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Nakon što je izrađen prvi akcioni plan Sudan je bio predmet izvještaja uzajamne evaluacije (MER). U izvještaju su istaknuti dodatni strateški nedostaci koji su obuhvaćeni inoviranim akcionim planom kojem je obezbjeđeno obavezivanje na političkom nivou. Sudan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana u cilju otklanjanja nedostataka, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati pranje novca i finansiranje terorizma; (2) implementirati adekvatne procedure za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbijediti potpuno operativnu i djelotvorno funkcionalnu finansijsko obavještajnu službu; (4) obezbijediti djelotvorne nadzorne programe usklađenosti sistema SPN/FT; (5) unaprijediti mjere pregleda i praćenja poslovanja klijenta; (6) obezbijediti da se finansijske institucije upoznaju sa svojim obavezama dostavljanja STR u vezi sa PN/FT kao i da se usklade sa istima; i, (7) obezbijediti donošenje odgovarajućih zakona i procedura koji se odnose na međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć. FATF podstiče Sudan da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Download
Tadžikistan
U junu 2011. godine, Tadžikistan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i EAG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Od februara 2013. godine, Tadžikistan je preduzeo korake ka unapređivanju svog režima SPN/FT, između ostalog i usvajanjem amandmana na krivični zakonik čime je unaprijeđena kriminalizacija pranja novca i finasniranja terorizma. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT još uvijek postoje. Tadžikistan treba da radi sa FATF i EAG na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) riješiti preostala pitanja koja se odnose na finansiranje terorizma; (2) uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za konfiskaciju sredstava povezanih sa pranjem novca i za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; i (3) pozabaviti se preostalim pitanjima u vezi sa mjerama pregleda i praćenja klijenata. FATF podstiče Sudan da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Zimambve
U junu 2011. godine, Zimbabve se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i ESAAMLG na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT. Zimbabve je preduzeo značajne korake za unapređenje režima za SPN/FT, uključujući usvajanje zakona o SPN/FT 20.juna 2013. godine. S obzirom da je pomenuti zakon od skoro usvojen, FATF ga još uvijek nije ocijenio, te stoga nije još uvijek nije utvrdio mjeru u kojoj su zakonom riješena sljedeća pitanja: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbjeđivanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe (FOS); (4) osiguravanje da su finansijske institucije svjesne i poštuju svoje obaveze podnošenja prijava o sumnjivim transakcijama u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma; i (5) Usvajanje i implementacija odgovarajućih propisa koji se odnose na međunarodnu pravnu pomoć. FATF podstiče Zimbabve da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Države koje ne ostvaruju dovoljan napredak
FATF još uvijek nije zadovoljan time što dolje navedene države nisu ostvarile dovoljan napredak u svom akcionom planu kako je dogovoreno sa FATF. Te države se još uvijek nisu pozabavile najznačajnijim stavkama akcionog plana i/ili većinom stavki akcionog plana. Ukoliko ove države ne preduzmu aktivnosti kako bi implementirale značajne komponente svog akcionog plana do oktobra 2013. godine, FATF će identifikovati ove države kao neusklađene sa svojim dogovorenim akcionim planovima i preduzeće dodatne korake i uputiti poziv svojim članicama da razmotre rizike koji proističu iz nedostataka povezanih sa tom državom.
Alžir
Uprkos tome što se Alžir obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF i MENAFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, FATF još uvijek nije zadovoljan napretkom koji je postigao u implementaciji svog akcionog plana, i određeni strateški nedostaci još uvijek postoje. Alžir treba da nastavi da radi sa FATF i MENAFATF na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će: (1) adekvatno kriminalizovati finansiranje terorizma; (2)uspostaviti i implementirati adekvatne procedure za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; i (3) unaprijediti mjere pregleda i praćenja klijenata. FATF podstiče Alžir da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Antigva i Barbuda
Uprkos tome što se Antigva i Barbuda obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF i CFATF na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, FATF još uvijek nije zadovoljan napretkom koji je postigla u implementaciji svog akcionog plana, i određeni strateški nedostaci još uvijek postoje. Antigva i Barbuda treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, između ostalog i tako što će unaprijediti cjelokupni nadzorni okvir. ddress these deficiencies, including by continuing to improve the overall supervisory framework. FATF podstiče Antigvu i Barbudu da otkloni svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Države koje više ne podliježu FATF kontinuiranom procesu usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou
Bolivija
FATF pozdravlja značajan napredak Bolivije u unapređivanju svog režima SPN/FT, i primjećuje da je Bolivija uspostavila pravni i regulatorni okvir da ispuni svoje obaveze iz Akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u februaru 2010. godine. Stoga, Bolivija više ne podliježe FATF procesu nadgledanja u okviru kontinuranog procesa usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Bolivija će raditi sa GAFISUD dok nastavlja da radi na pitanjima vezanim za SPN/FT identifikovanim u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji.
Brunej Darusalam
FATF pozdravlja značajan napredak Brunej Darusalama u unapređivanju svog režima SPN/FT, i primjećuje da je Brunej Darusalam uspostavio pravni i regulatorni okvir da ispuni svoje obaveze iz Akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u junu 2011. godine. Stoga, Brunej Darusalam više ne podliježe FATF procesu nadgledanja u okviru kontinuranog procesa usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Brunej Darusalam će raditi sa APG dok nastavlja da radi na pitanjima vezanim za SPN/FT identifikovanim u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji.
Filipini
FATF pozdravlja značajan napredak Filipina u unapređivanju svog režima SPN/FT, i primjećuje da su Filipini uspostavili pravni i regulatorni okvir da ispunie svoje obaveze iz Akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u oktobru 2010. godine. Stoga, Filipini više ne podliježu FATF procesu nadgledanja u okviru kontinuranog procesa usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Filipini će raditi sa APG dok nastavljaju da rade na pitanjima vezanim za SPN/FT identifikovanim u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji, naročito pitanje regulisanja kazino sektora u svrhe SPN/FT, kao i da isti podliježe obavezama koje se odnose na SPN/FT.
Šri Lanka
FATF pozdravlja značajan napredak Šri Lanke u unapređivanju svog režima SPN/FT, i primjećuje da je Šri Lanka uspostavila pravni i regulatorni okvir da ispuni svoje obaveze iz Akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u februaru 2010. godine. Stoga, Šri Lanka više ne podliježe FATF procesu nadgledanja u okviru kontinuranog procesa usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Šri Lanka će raditi sa APG dok nastavlja da radi na pitanjima vezanim za SPN/FT identifikovanim u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji, a naročito obezbjeđivanjem kontinuirane implementacije procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista.
Tajland
FATF pozdravlja značajan napredak Tajlanda u unapređivanju svog režima SPN/FT, i primjećuje da je Tajland uspostavio pravni i regulatorni okvir da ispuni svoje obaveze iz Akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u februaru 2010. godine. Stoga, Tajland više ne podliježe FATF procesu nadgledanja u okviru kontinuranog procesa usklađenosti SPN/FT sistema na globalnom nivou. Tajland će raditi sa APG dok nastavlja da radi na pitanjima vezanim za SPN/FT identifikovanim u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji.
Improving Global AML.docx
