Unaprjeđivanje usklađenosti SPNFT sistema na globalnom nivou: kontinuirani proces – 19. oktobar 2012. godine
Unaprjeđivanje usklađenosti SPNFT sistema na globalnom nivou: kontinuirani proces – 19. oktobar 2012. godine
Pariz, 19. oktobar 2012 - Kao dio svog kontinuiranog prikaza usklađenosti sa standardima SPNFT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države koje imaju strateške nedostke u sistemu SPNFT za koje je razvijen akcioni plan sa FATF-om. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država je obezbijedila pisanu obavezu na visokom političkom nivou u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF pozdravlja ove obaveze.
Veliki broj država još uvijek nije pregledan od strane FATF-a. FATF nastavlja da identifikuje dodatne nadležnosti, kontinuirano, koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.
FATF i regionalna tijela slična FATF-u će nastaviti da rade sa dolje navedenim državama i izvještavaće o napretku u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF poziva ove države da završe implementaciju akcionih planova ekspeditivno i u okviru predloženih rokova. FATF će pažljivo pratiti implementaciju ovih akcionih planova i podsticati svoje članove da razmotre informacije koje su date niže u tekstu.
Avganistan
Albanija
Alžir
Angola
Antigva i Barbuda
Argentina
Bangladeš
Brunej Darusalam
Kambodža
Gana
Kuvajt
Kirgistan
Mongolija
Moroko
Namibija
Nepal
Filipini
Sudan
Tadžikistan
Venecuela
Nikaragva
Zimbabve
Trinidad i Tobago
Avganistan
U junu 2012. godine, Avganistan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od tada, Avganistan je preduzeo korake za unaprijeđenje režima za SPNFT, uspostavljanjem visokog nivoa koordinacionih mehanizama u sistemu SPNFT. Međutim, FATF je utvrdio da strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Avganistan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog pravnog okvira za identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine terorista: (3) implementiranje adekvatnih programa u sistemu SPNFT za nadzor i pregled svih finansijskih sektora; (4) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; (5) uspostavljanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (6) uspostavljanje i implementiranje djelotvornih kontrola za prekogranične gotovinske transakcije. FATF podstiče Avganistan da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementiranja svog akcionog plana.
Albanija
U junu 2012. godine, Albanija se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i MANIVALOM na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od tada, Albanija je preduzela korake ka unapređivanju svog režima SPNFT, donošenjem zakona da se implementiraju adekvatne odredbe koje se odnose na mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta. Međutim, FATF je utvrdio da strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Albanija treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog pravnog okvira za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; i (2) poboljšanje okvira za međunarodnu saradnju vezano za finansiranje terorizma. FATF podstiče Albaniju da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Alžir
U oktobru 2011. godine, Alžir se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i FATF-om Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od tada, Alžir je preduzeo korake ka unapređivanju svog režima SPNFT, proširenjem liste finansijskih institucija koje podliježu obavezi prijavljivanja, obezbjeđivanjem pravne autonomije finansijsko-obavještajne službe i proširenjem svojih ovlašćenja da traži i razmjenjuje informacije sa drugim nadležnim organima. FATF je zabrinut što strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje i, stoga, je potrebno dodatno angažovanje sa Alžirom da se razjasni da li se otklanjaju ovi nedostaci. Alžir treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog pravnog okvira za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; (3) unaprjeđivanje i širenje mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta; i (4) uspostavljanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe (FOS). FATF podstiče Alžir da otklanja svoje nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Angola
U junu 2010. godine, Angola se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Angola je preduzela korake ka unaprjeđivanju svog SPNFT režima. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Angola treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranje terorizma; (2) uspostavljanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (3) uspostavljanje i implementiranje adekvatnog pravnog okvira za otkrivanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista bez odlaganja. FATF podstiče Angolu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Antigua and Barbuda
U februaru 2010. godine, Antigva i Barbuda se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Karibskim FATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Antigva i Barbuda je preduzela korake ka unaprjeđivanju svog SPNFT režima, donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Antigva i Barbuda treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući dalje unaprjeđivanje cjelokupnog nadzornog okvira. FATF podstiče Antigva i Barbudu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Argentina
U junu 2011. godine, Argentina se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Argentina je preduzela značajne korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT, uključujući primjenom u praksi Predsjedničkog dekreta 918/2012 kojim se zamrzavaju teroristička sredstava. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Argentina treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) otklanjanje preostalih nedostataka u vezi sa kriminalizacijom pranja novca, konfiskacijom sredstava povezanih sa pranjem novca i zamrzavanje imovine terorista; (2) poboljšanje finansijske transparentnosti; (3) otklanjanje preostalih problema vezanih za finansijsko obavještajnu službu i uslove prijavljivanja sumnjive transakcije; (4) dalje poboljšanje nadzornih programa za sve finansijske sektore u oblasti SPNFT; (5) dalje unaprjeđivanje i širenje mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta; i (6) uspostavljanje odgovarajućih kanala za međunarodnu saradnju i obezbjeđivanje efikasne implementacije. FATF podstiče Argentinu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Bangladeš
U oktobru 2010. godine, Bangladeš se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Bangladeš je preduzeo korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Bangladeš treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; (4) unaprjeđivanje međunarodne saradnje; i (5) objavljivanje smjernica za posrednike na tržištu kapitala kako bi se osiguralo da se njihove obaveze u sistemu SPNFT poštuju. FATF podstiče Bangladeš da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Brunej Darusalam
U junu 2011. godine, Brunej Darusalam se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Brunej Darusalam je preduzeo korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT, uključujući donošenje zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Brunej Darusalam treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) uspostavljanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; FATF podstiče Brunej Darusalam da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Kambodža
U junu 2011. godine, Kambodža se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Kambodža treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; (4) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (5) uspostavljanje i implementiranje djelotvornih kontrola za prekogranične gotovinske transakcije. FATF podstiče Kambodžu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Gana
U skladu sa napretkom Gane koja se u velikoj mjeri posvetila svom akcionom planu kako je dogovoreno sa FATF-om, Gana je uklonjena iz Javnog saopštenja FATF-a i identifikovana u ovom dokumentu. Od oktobra 2010. godine kada se Gana obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Međuvladinom akcionom grupom za borbu protiv pranja novca u zapadnoj Africi (GIABA) na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT, Gana je preduzela korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT, uključujući donošenje zakona za kriminalizaciju pranja novca, uspostavljanje i implementiranje adekvatnih mjera za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca, poboljšanje mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta i poboljšanje djelotvornosti finansijsko obavještajne službe. FATF će sprovesti kontrolu na licu mjesta da bi potvrdio da je proces sprovođenja neophodnih reformi i aktivnosti u toku kako bi se otklonili nedostaci prethodno identifikovani od strane FATF-a.
Kuvajt
U junu 2012. godine, Kuvajt se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i FATF-om Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Kuvajt treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) implementiranje Konvencije o finansiranja terorizma; (3) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (4) tako što će obezbijediti uspostavljanje odgovarajućih zakona i procedura za pružanje međnarodne pravne pomoći; (5) uspostavljanje djelotvornih mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta; (6) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe (FOS), posebno sa akcentom na operativnu autonomiju FOS-a; i (7) osiguravanje da su finansijske institucije svjesne i poštuju svoje obaveze da podnesu prijave o sumnjivim transakcijama u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. FATF podstiče Kuvajt da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Kirgistan
U oktobru 2011. godine, Kirgistan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Evroazijskom grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Kirgistan je preduzeo korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT, uključujući donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona za sprječavanje pranja novca. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Kirgistan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) otklanjanje preostalih problema vezanih za kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih mjera za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; (4) uspostavljanje djelotvornih mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta na sve finansijske institucije; i (5) implementiranje adekvatnih i djelotvornih nadzornih programa za sve finansijske sektore. FATF podstiče Kirgistan da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana, posebno donošenjem neophodnih zakona o izmjenama i dopunama Zakona za sprječavanje finansiranja terorizma.
Mongolija
U junu 2011. godine, Mongolija se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Mongolija je preduzela korake ka unapređivanju svog režima SPNFT, uključujući uspostavljanje posvećene službe za sprečavanje pranja novca u okviru svoje Uprave policije. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Mongolija treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) uspostavljanje adekvatnih mjera za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; (4) uspostavljanje obaveza prijavljivanja sumnjivih transakcija; i (5) djelotvorno sprovođenje propisa nad pružaocima usluga prenosa novca. FATF podstiče Mongoliju da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Maroko
U februaru 2010. godine, Maroko se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i FATF-om Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od tada, Maroko je pokazao napredak u unapređivanju svog režima SPNFT, uključujući usvajanje izmjena i dopuna da se proširi obim krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma, da prošire obaveze provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta i preduzimanje koraka da finansijsko obavještajna služba počne sa radom. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Maroko treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući donošenje zakona da bi se adekvatno kriminalizovalo finansiranje terorizma.
Namibija
U junu 2011. godine, Namibija se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Istočnom i Južno - afričkom grupom za borbu protiv pranja novca na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Namibija treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) implementiranje adekvatnih nadzornih programa sa dovoljnim ovlašćenjima u oblasti SPNFT; (4) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe (FOS), posebno sa akcentom na operativnu autonomiju FOS-a; i (5) implementiranje djelotvornih, srazmjernih i preventivnih sankcija kako bi se bavili neusklađenošću sa nacionalnim uslovima SPNFT. FATF podstiče Namibiju da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Nepal
U februaru 2010. godine, Nepal se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Nepal je preduzeo korake ka unapređivanju svog režima SPNFT, tako što je obezbijedio da su informacije kojima raspolažu FOS-ovi sigurno zaštićene. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Nepal treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) implementiranje adekvatnih mjera za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca; (4) donošenje i implementacija odgovarajućeg zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći; (5) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (6) uspostavljanje adekvatnih obaveza prijave sumnjive transakcije za pranje novca i finansiranje terorizma. FATF podstiče Nepal da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Filipini
U oktobru 2010. godine, Filipini su se obavezali na visokom političkom nivou da rade sa FATF-om i Azija/Pacifik grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Filipini su preduzeli značajne korake ka unapređivanju svog sistema SPNFT, uključujući donošenje podzakonskih akata i propisa za implementaciju nedavno usvojenog Zakona o borbi protiv finansiranja terorizma. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Filipini treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) preduzimanje dodatnih mjera da bi se adekvatno kriminalizovalo pranje novca; (2) proširivanje liste obveznika kako bi se obuhvatile nefinansijske institucije koje su zakonom definisane kao obveznici. FATF podstiče Filipine da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana. Posebno, FATF čvrsto podstiče Filipine da donesu zakon o izmjenama i dopunama zakona o pranju novca.
Sudan
U februaru 2010. godine, Sudan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i FATF-om Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Sudan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (2) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (3) obezbjeđivanje djelotvornih nadzornih programa usklađenosti sistema SPNFT. FATF podstiče Sudan da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Tadžikistan
U junu 2011. godine, Tadžikistan se obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Evroazijskom grupom na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od juna 2012. godine, Tadžikistan je preduzeo korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Tadžikistan treba da nastavi da radi na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) otklanjanje preostalih problema koji se tiču kriminalizovanja pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih mjera za konfiskaciju sredstava vezanih za pranje novca i otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) otklanjanje preostalih problema vezanih za finansijsko obavještajnu službu i poboljšanje uslova prijavljivanja sumnjive transakcije; i (4) unaprjeđivanje i širenje mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta. FATF podstiče Tadžikistan da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Venecuela
U oktobru 2010. godine, Venecuela se obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Karibskim FATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT. Od tada, Venecuela je preduzela korake ka unaprjeđivanju svog režima SPNFT, uključujući donošenje zakona o SPNFT koji kriminalizuje finansiranje terorizma i uspostavljanje obaveze prijave sumnjive transakcije za pranje novca i finansiranje terorizma, i donošenje nove rezolucije čiji je cilj uspostavljanje i implementacija adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF će sprovesti kontrolu na licu mjesta da bi potvrdio da je proces sprovođenja neophodnih reformi i aktivnosti u toku kako bi se otklonili nedostaci prethodno identifikovani od strane FATF-a.
Trinidad i Tobago
FATF pozdravlja značajan napredak Trinidad i Tobaga u unaprjeđivanju svog režima SPNFT i napominje da je Trinidad i Tobago uspostavio pravni i regulatorni okvir da bi ispunio svoje obaveze u akcionom planu koji se odnosi na strateške nedostatke koje je FATF identifikovao u februaru 2010. godine. Stoga Trinidad i Tobago više nije predmet FATF-ovog monitoring procesa u skladu sa unaprjeđivanjem usklađenosti sistema SPNFT na globalnom nivou. Trinidad i Tobago će raditi sa Karibskim FATF-om dok nastavlja da se bavi pitanjima vezanim za SPNFT identifikovanim u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji, posebno implementacijom nove zakonodavne i regulatorne reforme u cilju efikasnije borbe protiv nezakonitog finansiranja u Trinidad i Tobagu.
Države koje nijesu ostvarile dovoljan napredak
FATF još uvijek nije zadovoljan time što dolje pomenute države nijesu ostvarile dovoljan napredak u svom akcionom planu kako je dogovoreno sa FATF-om. Te države se još uvijek nisu pozabavile najznačajnijim stavkama akcionog plana i/ili većinom stavki akcionog plana. Ukoliko ove države ne preduzmu aktivnosti kako bi implementirali značajne komponente svog akcionog plana do februara 2013. godine, onda će FATF identifikovati ove države kao neusklađene sa svojim dogovorenim akcionim planovima i preduzeće dodatne korake i uputiti poziv svojim članicama da razmotre rizike koji proistuču iz nedostataka povezanih sa tom državom.
Nikaragva
Uprkos tome što se Nikaragva obavezala na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Karibskim FATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT, FATF još uvijek nije zadovoljan napretkom koji je ostvarila Nikaragva u implementaciji svog akcionog plana i određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Nikaragva treba da radi sa FATF-om i Karibskim FATF-om na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) uspostavljanje djelotvornih mjera provjere identiteta i praćanja poslovanja klijenta i obaveza čuvanja evidencije, posebno tijela koja nisu trenutno regulisana od strane nadzornog organa; (2) uspostavljanje adekvatnih obaveza prijave sumnjive transakcije za pranje novca i finansiranje terorizma; (3) implementiranje adekvatnih nadzornih programa u oblasti SPNFT za sve finansijske sektore; (4) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; i (5) uspostavljanje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista. FATF podstiče Nikaragvu da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
Zimbabve
Uprkos tome što se Zimbabve obavezao na visokom političkom nivou da radi sa FATF-om i Istočnom i Južno - afričkom grupom za borbu protiv pranja novca na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPNFT, FATF još uvijek nije zadovoljan napretkom koji je ostvarila Nikaragva u implementaciji svog akcionog plana i određeni strateški nedostaci u sistemu SPNFT još uvijek postoje. Zimbabve treba da radi sa FATF-om i Istočnom i Južno - afričkom grupom za borbu protiv pranja novca na implementiranju svog akcionog plana da otkloni ove nedostatke, uključujući: (1) adekvatno kriminalizovanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje i implementiranje adekvatnih procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) obezbjeđivanje potpuno operativane i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe; (4) obezbjeđivanje da su finansijske institucije svjesne i usklađene sa svojim obavezama da podnesu prijave sumnjive transakcije u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma; (5) donošenje i implementacija odgovarajućeg zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći; i (6) ratifikovanje Konvencije o finansiranja terorizma. FATF podstiče Zimbabve da otklanja svoje preostale nedostatke i nastavi proces implementacije svog akcionog plana.
