Јул 2018 Листа држава које не примјењују стандарде у области СПН

Датум објаве: 05.07.2018 00:00 | Аутор: управа

Штампај страницу Доwнлоад

Јул 2018 Листа држава које не примјењују стандарде у области СПН-ФТ


Листа држава које не примјењују, или у недовољној мјери примјењују, стандарде у области СПН/ФТ

У складу са Чланом 23 (3) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује Листу држава које, на основу података међународних организација, не примјењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма:

Демократска Народна Република Кореја (ДНРК)

Поред тога, ФАТФ је упутио позив државана чланицама и другим државама да примјењују продубљене мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака у вези са Ираном.

Државе у чијим су системима спречавања прања новца и финансирања тероризма утврђени извјесни стратешки недостаци и чији напредак подлијеже континуираном надзору од стране ФАТФ-а:

Етиопија
Пакистан
Србија
Шри Ланка
Сирија
Тринидад и Тобаго
Тунис
Јемен

Државе које више не подлијежу трајном процесу ФАТФ-а за усклађивање на глобалном нивоу су Ирак и Вануату.

Наведена листа сачињена је на основу података које је ФАТФ објавио 29. јуна 2018. године.

Иста ће се ажурирати на период од четири мјесеца, односно у складу са ажурирањем листе од стране ФАТФ.
Уколико буде неопходно, листа ће се ванредно ажурирати и раније.