Manja slova Veća slova RSS



USPNFT

aspn

Crna i Bijela lista

20.07.2021.

Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN jun 2021

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za finansijsko obavještajne poslove objavljuje liste država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT.

02.03.2021.

Liste država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za finansijsko-obavještajne poslove objavljuje liste država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT.

16.12.2020.

Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju nedostatke u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

05.05.2020.

Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

01.11.2019.

Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

09.07.2019.

2019 Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

05.07.2018.

Jul 2018 Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti SPN

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

10.07.2017.

Jun 2017 Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti SPN-FT

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma: Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa Iranom. Države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a: Bosna i Hercegovina Etiopija Irak Sirija Uganda Vanuatu Jemen

01.07.2016.

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma: