OBVEZNICI
01.06.2021.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o dostavljanju podataka o gotovinskim, sumnjivim i drugim transakcijama finansijko-obavjestajnoj jedinici ("Službeni list CG", br.33/14, 44/18 i 73/19).
11.10.2020.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih (Sl. list CG 071/20 od 16.07.2020.godine).
27.05.2016.
Obavještavamo obveznike da je u toku završna faza razvoja i implementacije novog softvera za potrebe Uprave za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma. Naime, novi softver, čija je izrada omogućena kroz IPA projekat “Podrška EU vladavini prava“ (EUROL), će znatno unaprijediti i ubrzati komunikaciju između Uprave i obveznika, i donijeti izvjesne novine u načinu izvještavanja, među kojima su najznačajnije:
• Mogućnost elektronskog izvještavanja o transakcijama za sve vrste obveznika popunjavanjem elektronskog obrasca ili uploadom XML fajla sa transakcijama
• Sigurna razmjena dokumenata (https download i upload) uz prijem potvrda o uspješno primljenim ili poslatim dokumentima, i notifikacijama o pristiglim dokumentima na e-mail
• Pristup web portalu Uprave uz korišćenje digitalnog certifikata, korisničkog imena i lozinke
17.10.2014.
Osma regionalna konferencija finansijsko-obavještajnih službi, odnosno njihovih rukovodilaca, sa temom “Jačanje saradnje u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u jugoistočnoj Evropi” održaće se 20. i 21. oktobra 2014. godine pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Crnoj Gori.
21.03.2014.
Ministar finansija g-din Radoje Žugić, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić i predstavnici Svjetske banke i OEBS-a govoriće 24. marta 2014. godine, sa početkom u 9 časova, u hotelu Best Western Premier (Ul. Svetog Petra Cetinjskog 145, Podgorica) povodom početne radionice projekta Nacionalna procjena rizika (NPR) od pranja novca i finansiranja terorizma.
NPR je proces prikupljanja i analize relevantnih podataka čiji je cilj da se procijeni stepen izloženosti države rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma. Njena svrha je sagledavanje trenutnog stanja kako bi se unaprijedio sistem SPN/FT u smislu njegovog efikasnog angažovanja i koordinacije raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i svih oblika finansijskog kriminala.
Pomenuti projekat će se ostvariti u saradnji sa Svjetskom bankom, misijom OEBS i Evropskom komisijom.